Europol’den Şok Baskın Açıklaması
Avrupa Birliği’nin polis gücü olan Europol, 19 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen büyük bir operasyon hakkında kritik bilgiler paylaştı. Açıklamada, “Avrupa genelindeki kolluk kuvvetleri, iki Ukraynalı kardeşin liderliğindeki bir suç şebekesine yönelik baskınlar düzenledi. Ekim 2024’te gerçekleştirilen ön baskınların ardından gelen bu operasyon gününde, birçok şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suç varlıklarına el konuldu” ifadelerine yer verildi.
Europol, toplamda 23 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Yapılan aramalarda, 35.7 milyon euro nakit para ele geçirilirken, 36 lüks araç, gayrimenkul, banka hesapları ve farklı miktarlarda lüks saat ve mücevherlere de el konuldu. Çetenin çoğunluğunun Ukraynalılardan oluştuğu ve diğer suç örgütlerine bir tür yeraltı bankacılığı hizmeti sunduğu vurgulandı. Ayrıca, Ukraynalılara sağlanan geçici koruma statüsünün suistimal edildiği ifade edildi.
Suç Şebekesinin Yöntemleri
Avrupa’da bu statüyü kullanarak nakit para kuryeliği ve kara para aklama faaliyetleri gerçekleştiren çete üyeleri, yetki alanları arasında para transferini kolaylaştırmak için uygulanan istisnalardan faydalandığı ve gümrük kontrolleri sırasında detaylı bir sorgulama veya inceleme olmaksızın büyük miktarda nakit taşıdığı tespit edildi. Europol’ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
- Nakit meblağlarını kendi miraslarının bir parçası olarak beyan eden bazı para katırları, suç liderlerinin aile üyeleri arasında yer alıyordu.
- Bu kişiler, İspanya, Kıbrıs, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri arasında düzenli olarak seyahat etmekteydi.
- Birkaç nakit kuryesinin tutuklanmasıyla birlikte, suç ağı çalışma yöntemlerini değiştirmek zorunda kaldı.
- Önemli fiziksel nakit hareketlerinden kripto para transferine geçiş yaparak, para transferlerinin tespit edilmesini zorlaştırdılar.
- İlk tahminlere göre, Mart 2023 ile Şubat 2024 arasında en az 75 milyon euro taşındığı belirlendi.
(Güney) Kıbrıs’ta gerçekleştirilen baskınlarda, kolluk kuvvetleri tarafından bir kripto para cüzdanında yaklaşık 26 milyon euro ele geçirilip donduruldu.
